ARCA CONTROLA LOS MOVIMIENTOS EN CUENTAS BANCARIAS Y BILLETERAS VIRTUALES
Enterate a partir de que movimientos los bancos y billeteras virtuales están obligados a informarle a ARCA
FINANZAS
Mauro Mohamed
11/26/20241 min read
AFIP controla los movimientos de dineros que tengas. A los controles conocidos, sumó en septiembre una nueva normativa que permite un mayor control sobre las transferencias realizadas a través de billeteras virtuales y cuentas bancarias:
Las billeteras virtuales deberán notificar "los montos totales de los ingresos y egresos en las mencionadas cuentas, expresados en pesos argentinos, siempre que sean iguales o superiores a $400.000".
Mientras que en los bancos solamente deberán informarse los ingresos y egresos a través de transferencia cuando el monto sea igual o superior a $1.400.000.
Los usuarios que no cumplan con las solicitudes de información de la AFIP pueden enfrentar sanciones y el ente puede iniciar un proceso de fiscalización. Esto podría incluir citaciones, verificaciones o inspecciones, dependiendo de la gravedad de la situación. Si se determina que hay inconsistencias en los datos reportados, el organismo podría cerrar la cuenta del contribuyente y emitir un Reporte de Operación Sospechosa.